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广西防城港法官远赴四省份扣划2.9亿传销案执行款
发表时间:2018-12-11 16:01来源:中国新闻网

摘要提示:广西防城港市港口区人民法院4日披露,该院法官近日奔赴沪、皖、浙、粤四省份,执行扣划朱某、杨某等人组织、领导传销活动罪一案2.9亿元赃款。

广西防城港法官远赴四省份扣划2.9亿传销案执行款
    图为法官在扣划传销案执行款。 林芳羽 摄

  中新网防城港12月4日电 (黄妍 林芳羽)广西防城港市港口区人民法院4日披露,该院法官近日奔赴沪、皖、浙、粤四省份,执行扣划朱某、杨某等人组织、领导传销活动罪一案2.9亿元赃款。

  法院介绍,朱某、杨某等10人经营发展某网上商城,以推荐购买商城产品为名,要求参加者支付购币款以获得加入会员资格,并按照三级顺序组织发展层级,以直接和间接发展人员的数量作为返利依据,以高额回报为诱饵,引诱参加者继续发展下线以骗取财物,截止案发前会员数量达494749个,会员层级共82层。

  朱某、杨某等10人的行为已构成组织、领导传销活动罪,且系情节严重,分别被判处有期徒刑并处罚金,72个传销账户内的2.9亿元传销资金及违法所得款物均予以没收,上缴国库。

  随后,防城港市港口区人民法院成立执行专案组,与当地公安机关传销案专案组取得联系,由专案组指派多名查办此案的公安干警配合法院奔赴外省,协助做好执行扣划工作。

  执行专案组根据各银行网点分布情况对出行路线、出行方式、人员分组、各方协调等进行反复研讨,制定行动方案,将执行专案组分为4个小组,分别远赴上海、安徽、浙江、广东四地执行扣划任务。

  执行专案组利用总对总网络查控系统对银行账户进行查控,小额度款项网上扣划,大额度款项实地扣划。其中,前往浙江省的执行小组专门来到杭州市阿里巴巴集团总部,依法冻结和扣划了涉案人员的支付宝和网商银行账户的余额。

  至此,防城港市港口区人民法院执行专案组圆满完成此次扣划传销案执行款任务,72个账户2.9亿元赃款已全部扣划成功。(完)

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